La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a tres personas —un hombre y dos mujeres— en una operación que revela la existencia de una compleja red de ocultamiento patrimonial y evasión de sanciones internacionales. La operación, conocida como OSZAN, fue llevada a cabo por expertos en investigación económica de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Palma, y ha sido marcada por la contundente evidencia de actividades delictivas relacionadas con la organización criminal, el blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
La investigación se inició tras detectar un entramado societario que servía para ocultar activos de un ciudadano ruso, sujeto a medidas restrictivas internacionales debido al conflicto en Ucrania. Los sospechosos actuaban como testaferros, facilitando la gestión y transferencia de bienes y fondos para evitar el embargo preventivo de patrimonios vinculados a este individuo, quien, a pesar de las sanciones de la Unión Europea y otros organismos internacionales, lograba seguir disfrutando de sus bienes en territorio español.
Entre las acciones ilícitas detectadas, se encuentra la gestión y pago de gastos de propiedades en España, particularmente de inmuebles de lujo. Además, los arrestados figuraban como representantes y apoderados de empresas sancionadas, lo que les permitía enmascarar la titularidad real de cuentas bancarias y vehículos de alta gama presentes en el país. De esta manera, se dificultaba la ejecución de las congelaciones o bloqueos de activos destinados a privar al sancionado de sus fondos y bienes.
Durante los registros llevados a cabo en cinco villas de lujo en Palma, las fuerzas de seguridad incautaron cuantiosa evidencia: más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación. La operación culminó con la puesta a disposición judicial de dos de los detenidos, quienes quedaron bajo medidas cautelares, mientras la fiscalía mantiene el secreto de las actuaciones para seguir esclareciendo la extensión de la red y determinar si otras personas o entidades están involucradas en el entramado.
La investigación continúa abierta y no descarta la implicación de más individuos o empresas en la estrategia de elusión de sanciones impuestas por la comunidad internacional en respuesta a la crisis en Ucrania. La Policía Nacional refrenda así su compromiso en luchar contra las actividades ilícitas que buscan esquivar las restricciones internacionales y proteger la legalidad en el territorio.
Fuente: Ministerio del Interior
