Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judicial adscrita al órgano judicial competente, han desmantelado una organización criminal de carácter transnacional con base en España y ramificaciones en diversos países europeos, acusada de llevar a cabo una estafa piramidal vinculada a supuestas inversiones en oro. La operación se ha centrado en la investigación de una estructura que, desde 2021, simulaba ofrecer inversiones en oro mediante productos financieros sin valor real o con escaso respaldo, engañando a numerosos inversores con promesas de ganancias elevadas.
Durante la operación, los agentes han procedido al cierre de la página web que la organización utilizaba para captar nuevos clientes, así como al bloqueo de varias cuentas bancarias relacionadas. La investigación ha permitido detectar y analizar movimientos económicos que superan los 15 millones de euros, y constatar que más de 300 personas han sido afectadas hasta ahora, aunque se presume que el número total de perjudicados podría ser mucho mayor.
Las primeras diligencias revelaron que los activos ofrecidos a los inversores no correspondían con los valores anunciados. Incluso se identificaron materiales que simulaban ser oro sin tener dicha pureza o valor. Pese a los esfuerzos iniciales para frenar la actividad, mediante embargos y la paralización de la estructura societaria, los responsables continuaron operando activamente, manteniendo la página web operativa con el fin de conservar la apariencia de normalidad y evitar reclamaciones de devolución.
El entramado criminal no solo se limitaba a ofrecer productos inapropiados, sino que también aprovechaba la coyuntura internacional, en la que los precios del oro estaban en alza, para captar fondos sin ofrecer beneficios reales. A lo largo de más de dos años, la investigación reveló cómo los fondos ingresados en cuentas abiertas en distintas jurisdicciones eran redistribuidos mediante transferencias internas y gastos ficticios, incluyendo pagos recurrentes disfrazados de nóminas o gastos operativos, dificultando así el rastreo del dinero y facilitando el saqueo de los fondos.
Los investigadores descubrieron que la organización transformaba su estructura societaria en el extranjero y utilizaba personas interpuestas para ocultar la titularidad real de los activos y operaciones. La dispersión internacional de los fondos, junto con el uso de múltiples cuentas, evidenció un esquema típico de estafa piramidal, donde las aportaciones de los nuevos inversores se utilizan para pagar a otros, en un ciclo que solo beneficia a unos pocos, mientras el resto pierde su inversión.
Como resultado de estas acciones, se han detenido a dos personas presuntamente responsables y se han realizado registros en sus domicilios, incautando documentación y material informático relacionado con las actividades ilícitas. La investigación continúa en fase judicial, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados, localizar activos y determinar el alcance completo del perjuicio económico.
Este caso reafirma el compromiso de las autoridades en la lucha contra los delitos económicos y tecnológicos, especialmente aquellos que afectan a un elevado número de víctimas en distintos países. La Policía Nacional insiste en extremar las precauciones ante ofertas de inversión que aseguren altas rentabilidades sin garantías verificables, recordando que en el ámbito financiero, la cautela y la verificación son esenciales para evitar caer en fraudes similares.
Fuente: Ministerio del Interior
