Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la policía alemana del Estado de Baviera y con el apoyo de EUROPOL han llevado a cabo una operación de gran alcance que ha culminado en la desarticulación de una red criminal dedicada al ciberfraude en varias regiones de España. La investigación, que inició en septiembre de 2023, revela la presencia de una estructura jerarquizada vinculada a la organización transnacional conocida como Black Axe, con presencia en distintos países europeos y objetivos claros en el ámbito delictivo.
Durante la operación se detuvieron a 34 individuos, principalmente en Sevilla –donde se localizó a 28 personas–, además de tres en Madrid, dos en Málaga y uno en Barcelona. Entre los arrestados se encuentran los líderes de la organización, asentados en varias de estas ciudades, para quienes se ha dictado prisión provisional. Los registros realizados en varias localidades, incluyendo la barriada de Torreblanca en Sevilla, Los Molares, Montequinto en Málaga, y áreas de Barcelona y Madrid, permitieron incautar dispositivos electrónicos, documentación bancaria y societaria, además de efectivo por valor de cerca de 66.000 euros y bloquear casi 120.000 euros en cuentas vinculadas a la actividad ilegal.
La estructura delictiva operaba mediante técnicas sofisticadas de ciberfraude, siendo la principal modalidad la conocida como «Man in the Middle» (MITM), especialmente en su variante más frecuente, el «Business Email Compromise» (BEC). A través de esta estrategia, la organización lograba hackear cuentas de correo de empresas para interceptar, modificar o redirigir pagos sin que las víctimas tuvieran conocimiento. De esta forma, desviaban sumas elevadas que alcanzan cantidades millonarias en el marco global de sus actividades ilícitas.
Para ocultar el rastro del dinero y dificultar su persecución, la banda utilizaba una extensa red de mulas informáticas y testaferros distribuidos en distintos países europeos, encargados de recibir, transferir y retirar los fondos ilícitos. Además, se evidenció el uso de mecanismos fraudulentos para suspender procedimientos judiciales en marcha, lo que permitía a varios miembros eludir temporalmente las responsabilidades jurídicas.
Otra de sus actividades ilícitas era el tráfico de vehículos, empleando sociedades pantalla y testaferros para comprar o adquirir automóviles de alta y media gama, con la finalidad de provocan la impago intencionado y posteriormente venderlos o utilizarlos para sus propios fines ilegales. En la operación se lograron recuperar cinco vehículos de lujo.
La investigación también reveló la existencia de una estructura coordinada para la operación en diversas provincias españolas y con conexiones internacional. El operativo, que contó con la autorización judicial de registros en domicilios en Sevilla, Málaga y Barcelona, junto a detenciones en Madrid, permitió desmantelar una organización con más de 15 años en actividad y con un fraude total que supera los 5,9 millones de euros. De ese monto, casi 3,2 millones corresponden a operaciones vinculadas a esta misma intervención.
El perfil de los detenidos combina individuos de origen nigeriano, vinculados a Black Axe, con responsables españoles en varias ciudades clave. La acción policial ha llevado a prisión provisional a cuatro de los principales cabecillas, además de imputar delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y obstrucción a la justicia.
El esfuerzo conjunto internacional ha sido considerado fundamental para el éxito de la operación, en vista de la dimensión transnacional del delito y los numerosos afectados en distintos países europeos. La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones o el hallazgo de nuevas víctimas.
Este operativo pone de manifiesto la sofisticación de las organizaciones criminales que operan en el ciberespacio y refuerza la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado en el entorno digital.
Fuente: Ministerio del Interior
