Tag: Fraude
El Festival del Fraude: La Estafa de 50 Millones que Homenajeaba al Lobo de Wall Street
En una operación conjunta, efectivos de la Policía y agentes aduaneros han logrado desmantelar un grupo criminal compuesto por 33 individuos, quienes están acusados...
Ex Embajador de Zapatero en Venezuela Sentenciado por la Audiencia Nacional por Fraude con PDVSA
Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, ha sido condenado junto a su hijo por un caso de corrupción que involucra comisiones millonarias obtenidas...
Investigación de la Guardia Civil revela corrupción en la cúpula de la Federación Madrileña de Galgos: fraude electoral y prácticas irregulares
Las investigaciones en curso apuntan a una serie de detenciones e indagaciones que podrían alterar significativamente el panorama judicial en Madrid. Aunque los detalles...
22 Estrategias Claves para Combatir el Fraude Fiscal de Manera Efectiva
El fraude fiscal persiste como uno de los principales desafíos del sistema tributario en España, de acuerdo con los expertos del Registro de Economistas...
Innovaciones Disruptivas en ExpedienteLegal.com: Fortaleciendo la Lucha contra el Fraude y el Robo de Identidad
En un mundo donde la seguridad de la información se enfrenta a amenazas cada vez más complejas, la innovación tecnológica se perfila como una...
Venezuela Libera a Dos Ciudadanos Españoles Detenidos por Manifestarse Contra el Fraude Electoral de Maduro
Venezuela ha liberado a dos ciudadanos con doble nacionalidad española y venezolana, detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de...
Controversia en el Espacio: Investigaciones Revelan Fraude en el Proyecto Aeroespacial de España
En una reciente controversia que ha generado revuelo en torno a la Agencia Espacial Española, se denunció una supuesta irregularidad en la adjudicación del...
Los Prorrusos Ganan por Mayoría en Georgia: Oposición Alerta sobre Posible Fraude Electoral
El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, ha criticado duramente a la oposición política tras las recientes elecciones parlamentarias, en las que el partido...
El partido en el poder en Georgia proclama victoria electoral en medio de acusaciones de fraude
El partido gobernante en Georgia, Sueño Georgiano (SG), se ha atribuido la victoria en las recientes elecciones parlamentarias, según los datos provisionales de la...
Worldline y Visa Acceptance Solutions Unen Fuerzas para Lanzar Avanzada Plataforma de Gestión de Fraude Impulsada por Datos
Worldline, líder mundial en servicios de pago, ha anunciado su nueva colaboración con Visa Acceptance Solutions, destinada a implementar una solución avanzada de gestión...
Desentrañando el Fraude en el Mundo Cripto: Análisis y Prevención
En la última década, el universo de las criptomonedas ha experimentado un crecimiento vertiginoso, atrayendo tanto a inversores legítimos como a individuos con intenciones...
Detención de Víctor de Aldama y 13 implicados en un fraude de IVA millonario del 'caso Koldo'
En un intrincado esquema financiero que ha llamado la atención de las autoridades fiscales, Aldama y su socio Claudio Rivas fueron señalados por haber...
