La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas relacionadas con anuncios falsos de venta y adopción de mascotas en internet, alcanzando a 19 detenidos, 18 en Bizkaia y uno en Burgos. Además, se han investigado a otras tres personas vinculadas a este delito. La operación, denominada “Magna-Vallis”, ha revelado una estructura con múltiples líneas de acción y un elaborado sistema para engañar a las víctimas mediante fraudes online.
Según las investigaciones, tres miembros del grupo, que correspondían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar. Este anciano era obligado a ejercer mendicidad y se le había abierto una serie de cuentas bancarias para facilitar las estafas, que alcanzan un total estimado superior a los 36.000 euros en pérdidas económicas.
Hasta la fecha, la policía ha confirmado la existencia de 121 víctimas relacionadas con estos fraudes y diez casos de usurpación de identidad en diversas provincias españolas, incluyendo Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa y otras comunidades autónomas. La operación inició tras una denuncia en febrero del pasado año, cuando una persona fue estafada tras pagar 280 euros por la adopción de un cachorro, sin recibir el animal ni reembolsos posteriores.
El modo de operación de la organización consistía en publicar anuncios falsos de animales en plataformas digitales. Una vez establecida la comunicación con las víctimas, los estafadores solicitaban pagos progresivos bajo diferentes pretextos: vacunas, transporte, chip, jaula, entre otros, utilizando métodos como transferencias bancarias o Bizum. Para ello, empleaban múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos, además de técnicas como el “Smurfing” — dividir los pagos en microtransacciones para dificultar su rastreo y blanquear fondos.
Los agentes lograron identificar 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, las cuales fueron judicialmente bloqueadas. La estimación del total de fondos estafados supera los 36.000 euros, con una parte del dinero destinada a la inversión en criptomonedas, valoradas en más de 55.000 euros. Además, se calcula que las prestaciones sociales percibidas por los implicados de manera fraudulenta, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), podrían ascender a más de 560.000 euros.
Entre las consecuencias del fraude, los detenidos enfrentan cargos por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación ha sido coordinada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao. La investigación continúa abierta para localizar a más víctimas, identificar nuevas cuentas implicadas y recuperar los fondos defraudados.
En España, la compra de mascotas por internet está permitida, siempre y cuando se respeten las normativas de bienestar animal y las transacciones sean realizadas a través de criadores o centros autorizados. La Guardia Civil recomienda desconfiar de precios excesivamente bajos o de solicitudes urgentes de entrega, exigir documentación del vendedor y no efectuar pagos por adelantado, especialmente mediante transferencias o pasarelas de pago online.
Esta operación evidencia una vez más los riesgos asociados a los fraudes digitales y la importancia de mantener una actitud cautelosa al realizar transacciones en línea. La vigilancia y el cumplimiento de las recomendaciones contribuyen a evitar ser víctima de estas redes fraudulentas que, además de la pérdida económica, manipulan y explotan a personas vulnerables.
Fuente: Ministerio del Interior
