Nacional Financiera (Nafin) ha tomado temporalmente el control de los fideicomisos de CIBanco e Intercam tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE UU, que acusó a estas instituciones de participar en actividades de lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos. La Secretaría de Hacienda de México gestionó la operación para salvaguardar los intereses de los clientes y asegurar la continuidad operativa de los fideicomisos, antes administrados por los bancos sancionados. El objetivo es que Nafin mantenga el funcionamiento sin interrupciones, protegiendo a los fideicomitentes y beneficiarios involucrados. Hacienda también planifica facilitar la eventual transferencia permanente de estos negocios fiduciarios a entidades privadas para garantizar estabilidad y legalidad en el sistema financiero.
La intervención por parte de Hacienda busca mitigar una de las crisis más significativas en el sector financiero mexicano reciente. La acción se desencadenó tras la publicación oficial por parte del Gobierno de EE UU de una orden de bloqueo, lo que llevó a clientes importantes como Fibra Inn, Terrafina y FibraShop a alejarse de los bancos sancionados. CIBanco, aunque es el 17.º en tamaño por activos dentro de la banca mexicana, era el líder en administración de fideicomisos en el país, representando un 25% del mercado. La medida tomada por Hacienda, al trasladar temporalmente los fideicomisos a Nafin, busca detener la migración de clientes hacia otras entidades, como Citigroup y Actinver, y reinstaurar confianza en el sistema financiero.
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