Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar una organización criminal de origen ucraniano asentada en Alicante y Valencia, vinculada a delitos que van desde la trata de seres humanos hasta el blanqueo de capitales. La operación, que contó con la colaboración internacional de la Policía de Ucrania, EUROPOL, INTERPOL y varias agencias europeas, ha permitido detener a 12 personas —ocho en Alicante y cuatro en Valencia— de las cuales seis permanecen en prisión provisional. Además, se esclarecieron unas 240 denuncias por usurpación de identidad, en un operativo que revela las sofisticadas redes delictivas que operan en el contexto del conflicto en Ucrania.
La investigación comenzó en octubre de 2023, en un momento en que el conflicto bélico en Ucrania había generado un escenario de vulnerabilidad grave para muchas personas, especialmente mujeres jóvenes de zonas afectadas por los ataques militares. La organización se aprovechó de esta situación para reclutar víctimas, ofreciéndoles un supuesto refugio y protección en España. Una vez en el país, estas mujeres eran alojadas y sometidas a un férreo control, y rápidamente se iniciaba su trámite para obtener la protección temporal otorgada por las autoridades españolas, a través de centros especializados como el CREADE.
El siguiente paso consistía en la apertura de cuentas bancarias y tarjetas de crédito a nombre de las víctimas, que la organización controlaba de manera total. Desde esas cuentas, los criminales realizaban transacciones que tenían como finalidad facilitar el fraude informático y el blanqueo de capitales. Usando programas automatizados conocidos como “bots”, creaban miles de cuentas en plataformas de juego online para realizar apuestas simultáneas y de cuotas bajas, lo que permitía reducir el riesgo y obtener beneficios constantes. La finalidad última era mover y legitimar millones de euros, que eran transferidos a las cuentas controladas y posteriormente invertidos en inmuebles de lujo en distintos países europeos, destinados al alquiler turístico y otras actividades en el mercado inmobiliario.
El sistema empleado por la organización permitía esconder la verdadera procedencia de los fondos, que ascenderían a al menos 4,75 millones de euros. Estos ingresos ilícitos eran utilizados para adquirir propiedades y otros bienes en múltiples países, consolidando así un entramado de blanqueo que complicaba su detección y persecución.
Además de las detenciones y los registros en España, se realizaron operaciones en Ucrania, logrando la incautación de más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama y otras evidencias tecnológicas como teléfonos móviles, ordenadores y “bots”. Se bloquearon también inmuebles valorados en más de dos millones de euros y varias cuentas bancarias en distintos países, con un saldo superior a 470.000 euros.
El trabajo multidisciplinar, coordinado a nivel internacional, permitió identificar a 55 mujeres procedentes de Ucrania, trasladadas a España en circunstancias relacionadas con la actividad ilícita, además de detectar más de 5.000 identidades usurpadas de ciudadanos españoles y de otras 16 nacionalidades diferentes. La operación logra marcar un precedente en la lucha contra las organizaciones que aprovechan situaciones de vulnerabilidad para cometer delitos resistentes a las fronteras y los sistemas judiciales tradicionales.
La investigación, aún en desarrollo, resalta la interacción entre los conflictos internacionales y las redes delictivas modernas, mostrando cómo la vulnerabilidad social puede ser utilizada por organizaciones criminales para ampliar su alcance y beneficios. La Policía Nacional continúa trabajando activamente para desarticular estas redes y proteger a las víctimas, además de reforzar los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Fuente: Ministerio del Interior
