La Guardia Civil ha detonado recientemente la operación ‘Varkov’ en Barcelona, desarticulando una organización criminal dedicada a las estafas amorosas y a la captación de inversiones inmobiliarias fraudulentas. Las autoridades han detenido a tres individuos que, a través de más de 500 operaciones bancarias, habrían movilizado cerca de 760,000 euros, causando un perjuicio económico estimado en 500,000 euros. El despliegue incluyó tres registros en la ciudad, donde se confiscaron vehículos, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con las actividades delictivas, además del embargo de 33 cuentas bancarias y seis inmuebles.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que afirmaba haber sido coaccionada por su pareja sentimental para invertir en un proyecto inmobiliario falso. Los agentes rastrearon los movimientos financieros y descubrieron la implicación de dos cómplices del principal sospechoso, uno de los cuales actuaba como testaferro para enmascarar la operación y dificultar la identificación de los responsables. La Guardia Civil ha advertido que el flujo de capital es inconsistente con la actividad empresarial declarada y no descarta nuevas detenciones a medida que continúan las pesquisas para determinar el impacto completo de esta estafa.
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