Tag: Vinculada
Desmantelan Red de Lavado: Caída de la Mayor Banca Clandestina Vinculada a Cárteles y Tráfico de Personas
En un operativo conjunto, las autoridades han desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales que operaba desde junio de 2022 hasta septiembre...
El juez Peinado investiga al delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez
Francisco Martín Aguirre se convirtió en una figura clave dentro del círculo cercano a Félix Bolaños en un momento de cambios significativos en La...
El Parlamento argentino inicia investigación sobre estafa cripto vinculada a la promoción de Milei
La comisión de investigación del caso de presuntas irregularidades en el entorno del presidente ha dado un paso significativo al confirmar que varios altos...
El Supremo Investiga a Jéssica: Expareja de Ábalos Vinculada a Lujos y Contratos Irregulares
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe que implica al empresario Víctor de Aldama en un esquema de...
LIBRA: La Criptomoneda Meme Implicada en Controversias y Vinculada a Milei por Presunta Promoción Fraudulenta
El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un escándalo tras acumular más de 100 denuncias por su asociación con la criptomoneda $LIBRA, a la...
Encarcelan a Trío Implicado en Red de Narcotráfico Vinculada a Diputado de Ceuta
La Audiencia Nacional ha ordenado este viernes el ingreso en prisión sin fianza de tres individuos detenidos en Ceuta, vinculados a una operación antidroga...
OPS Emite Alerta Sobre Nueva Variante de Dengue Vinculada a Incremento en Casos Severos
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una alarma epidemiológica en las Américas debido al aumento de un nuevo serotipo de dengue,...
La Fiscal Superior y el Fiscal Removido de Caso Futbolístico Comparecen ante el Supremo por Filtración Vinculada al Novio de Ayuso
En la continuación de la investigación sobre la intervención de García Ortiz, han surgido dos testimonios cruciales que podrían cambiar el rumbo de la...
Taiwán Denuncia a Embarcación Vinculada a China por Daños en Cable Submarino Estratégico
Un reciente incidente en las aguas cercanas a Taiwán ha elevado las tensiones internacionales, después de que un barco vinculado a China fuese señalado...
Desmantelan Red de Blanqueo de Capitales Vinculada a la Prostitución en Mallorca: 16 Arrestados
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 16 personas en Mallorca por presunto blanqueo de capitales vinculado a la trata de seres humanos. La...
Operación de la UCO en Calatayud: Incursión en la Empresa Vinculada al Socio de Aldama por Alquiler de la Pareja de Ábalos
La Guardia Civil está llevando a cabo investigaciones en paralelo al proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Supremo en torno al comisionista...
Universidades Españolas Marcan Distancia en Investigación Vinculada a Egipto
La misión arqueológica Visir Amenhotep Huy, liderada desde 2009 por Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman, enfrenta una investigación en Egipto por presunta explotación...
