Tag: Fraude
Desentrañando el Fraude en el Mundo Cripto: Análisis y Prevención
En la última década, el universo de las criptomonedas ha experimentado un crecimiento vertiginoso, atrayendo tanto a inversores legítimos como a individuos con intenciones...
Detención de Víctor de Aldama y 13 implicados en un fraude de IVA millonario del 'caso Koldo'
En un intrincado esquema financiero que ha llamado la atención de las autoridades fiscales, Aldama y su socio Claudio Rivas fueron señalados por haber...
Petroleras Presionan al Congreso para Implementar una Reforma Fiscal al Estilo Italiano y Erradicar el Fraude Millonario en el Sector de la Gasolina
La actual parálisis parlamentaria en España ha impulsado al sector empresarial a modificar su estrategia y buscar vías alternativas para lograr la implementación de...
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude no tiene jurisdicción para investigar a Alvise
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) no investigará el pago de 100.000 euros en metálico recibido por Alvise Pérez antes de...
Descubierto un Fraude de Recetas Falsas para Psicotrópicos en Capdepera: Vecino Colabora con las Autoridades
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años que se hacía pasar por médico colegiado en Madrid para expedir recetas falsas...
Presidente del Grupo Hafesa Enfrenta Juicio por Presunto Fraude de 145 Millones en IVA
La Fiscalía ha identificado a Alejandro Hamlyn y su colaborador más cercano, Norberto Uzal, como los principales organizadores de una red de fraude a...
La Transformación de las Ciberestafas: Del Fraude del CEO al Astuto Engaño del «Jefe del Cliente»
En un mundo cada vez más digitalizado, los ciberdelincuentes continúan perfeccionando sus tácticas para engañar a individuos y empresas. Una de las tendencias más...
Fiscal especial desestima solicitud de Hunter Biden para evadir juicio por fraude fiscal mediante declaración de culpabilidad
El fiscal especial Leo Wise rechazó este jueves una solicitud de última hora para que Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, se...
Los Inspectores de Hacienda Alertan: Cataluña Enfrenta un Desafío Mayor al del País Vasco en la Lucha Contra el Fraude
La asociación de la inspección fiscal ha intentado sin éxito reunirse con el Ministerio para advertir sobre el pacto entre los socialistas y Esquerra,...
El Espectro del Fraude Electoral Se Avecina en las Elecciones de EEUU
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha retirado a más de un millón de votantes del censo desde septiembre de 2021, alegando que la...
Desmantelan Red de Fraude en Aravaca: 12 Detenidos por Estafa a Aseguradora Náutica
En Marbella, las autoridades han detenido a varios individuos acusados de pertenecer a un grupo criminal. Las embarcaciones involucradas fueron localizadas en dicha ciudad,...
Fuerte Respuesta de Líderes Americanos a la Validación del Fraude Electoral Venezolano: ‘El TSJ Consolida un Asalto a la Democracia’
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia que valida el fraude electoral de Nicolás Maduro ha generado una oleada de reacciones en los países...
