Tag: Fraude
Revolucionando la Detección de Fraude: Aprendizaje Federado con Flower Framework en Amazon SageMaker AI
La detección de fraudes en el sector financiero enfrenta un desafío creciente, impulsando la adopción de tecnologías avanzadas de aprendizaje automático. Con un costo...
Carlo Ancelotti Condenado a un Año de Prisión por Fraude Fiscal en 2014
En un fallo reciente, un individuo ha sido absuelto de un cargo relacionado con un incidente ocurrido en 2015. La decisión fue llevada a...
Condenado a prisión por fraude: vendía títulos de criminología sin validez por miles de euros
Un tribunal de Madrid ha sentenciado a un individuo a indemnizar a decenas de personas tras ser hallado culpable de cometer estafas masivas. El...
Combate el Fraude Financiero: Innovación con GraphRAG y Amazon Bedrock Knowledge Bases
La detección de fraudes financieros se ha transformado en una prioridad crucial para el sistema financiero global, enfrentando pérdidas anuales superiores a los 40...
Huawei enfrentará juicio en EE. UU. por presunto crimen organizado y fraude tras rechazo de la jueza a desestimar cargos
Huawei Technologies Co. se encuentra en el centro de un proceso penal en los Estados Unidos que reavivará la atención internacional en mayo de...
Empresarios implicados en fraude para adjudicación de obra escolar ligan a figuras del PNV
En 2018, el Ejecutivo de Geroa Bai otorgó un contrato para la construcción de una escuela pública en Arbizu a Antxon Alonso, quien estaba...
Aumento del 87% en denuncias de fraude en contratación pública desde 2019: solo el 40% son investigadas
Según un estudio reciente, el 19,5% de los procesos judiciales relacionados con la administración pública en España están vinculados a prácticas corruptas. Estos casos,...
El Supremo Solicita Imputación de Pardo de Vera y Herrero por Presunto Fraude en Contratos Públicos
El magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha solicitado la imputación de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, y Javier Herrero, ex...
La jueza califica de ‘fraude de ley’ la maniobra de Gallardo para aforarse en el juicio a David Sánchez
La jueza de Badajoz ha concluido la investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el líder del PSOE de Extremadura,...
La juez denuncia el aforamiento exprés de Gallardo como un «fraude de Ley» y lo envía al TSJ de Extremadura
En el contexto del conocido 'caso David Sánchez', la instructora ha recomendado al tribunal que se concentre exclusivamente en investigar al líder regional del...
Desmantelan Red de Fraude: Empleados de Mensajería Vendían Móviles Robados en Valdemorillo y San Lorenzo
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal tras esclarecer 288 hurtos cometidos en las localidades de Valdemorillo y San Lorenzo del Escorial. La...
Revolucionando la Detección de Fraude: Migración e Implementación de Aprendizaje Automático con Amazon SageMaker
Radial, el destacado proveedor de servicios de cumplimiento 3PL, está transformando su enfoque en la detección de fraudes mediante una innovadora modernización de sus...
