Tag: Blanqueo
Desmantelan Red de Blanqueo de Capitales Vinculada a la Prostitución en Mallorca: 16 Arrestados
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 16 personas en Mallorca por presunto blanqueo de capitales vinculado a la trata de seres humanos. La...
Excomisario de Justicia de la UE Bajo Investigación por Presunto Blanqueo de Capitales a Través de Lotería
La Policía belga ha llevado a cabo registros en las viviendas del excomisario de Justicia europeo, Didier Reynders, en el marco de una investigación...
Ex comisario Reynders en la mira: investigación por presunto blanqueo de capitales lleva a registro domiciliario en Bélgica
El responsable de Justicia hasta el pasado domingo ha jugado un papel clave en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder...
La Policía Investiga a Didier Reynders por Supuesto Blanqueo de Dinero: Allanadas dos Propiedades del Ex Comisario Europeo de Justicia
La policía belga ha llevado a cabo registros en dos residencias del ex comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, como parte de una investigación...
Capturan al jefe de Blanqueo de la Policía de Madrid: Hallan 20 millones ocultos en su hogar
Las autoridades españolas están investigando la posible conexión de un individuo con una empresa relacionada con organizaciones criminales, después de la captura del mayor...
Red de Blanqueo: Koldo Implica a Guardias Civiles como ‘Mulas’ en Operaciones Ilícitas
El caso denominado "caso Koldo" ha sacudido las filas de la Guardia Civil al desvelarse el uso indebido de recursos y personal en beneficio...
