Tag: Blanqueo
Investigación Revela Presuntas Operaciones de Blanqueo de Dineros de Cárteles Colombianos en Fincas Ribereñas de Cádiz, Vinculadas al Narco ‘Doro’
La Guardia Civil ha revelado que Isidoro Marín, un conocido narcotraficante, logró adquirir una extensa parcela con acceso al mar utilizando dos sociedades ficticias...
Cómo Logré Almohadas Impecables: Mi Experiencia con Productos de Blanqueo de Mercadona
En el día a día, el cuidado del hogar puede convertirse en una rutina monótona, a menudo subestimada, especialmente cuando se trata de mantener...
Desmantelan Red de Blanqueo de Capitales Vinculada a la Prostitución en Mallorca: 16 Arrestados
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 16 personas en Mallorca por presunto blanqueo de capitales vinculado a la trata de seres humanos. La...
Excomisario de Justicia de la UE Bajo Investigación por Presunto Blanqueo de Capitales a Través de Lotería
La Policía belga ha llevado a cabo registros en las viviendas del excomisario de Justicia europeo, Didier Reynders, en el marco de una investigación...
Ex comisario Reynders en la mira: investigación por presunto blanqueo de capitales lleva a registro domiciliario en Bélgica
El responsable de Justicia hasta el pasado domingo ha jugado un papel clave en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder...
La Policía Investiga a Didier Reynders por Supuesto Blanqueo de Dinero: Allanadas dos Propiedades del Ex Comisario Europeo de Justicia
La policía belga ha llevado a cabo registros en dos residencias del ex comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, como parte de una investigación...
Capturan al jefe de Blanqueo de la Policía de Madrid: Hallan 20 millones ocultos en su hogar
Las autoridades españolas están investigando la posible conexión de un individuo con una empresa relacionada con organizaciones criminales, después de la captura del mayor...
Red de Blanqueo: Koldo Implica a Guardias Civiles como ‘Mulas’ en Operaciones Ilícitas
El caso denominado "caso Koldo" ha sacudido las filas de la Guardia Civil al desvelarse el uso indebido de recursos y personal en beneficio...
