Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación de gran envergadura que ha permitido desmantelar un entramado empresarial compuesto por 38 sociedades, implicadas en un presunto fraude a la Seguridad Social que supera los 3 millones de euros. La investigación, que se ha prolongado desde septiembre de 2022, revela un elaborado sistema de engaños mediante la utilización de múltiples empresas y testaferros para eludir el pago de cotizaciones sociales y dificultar la labor de los organismos fiscalizadores.
La operación se desarrolló en varias provincias españolas, incluyendo Sevilla, León, Madrid y Murcia, y ha resultado en la detención de 12 personas, además de la investigación activa de otras nueve implicadas en distintos delitos. Entre las infracciones detectadas se encuentran delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, delitos societarios, y la pertenencia a grupo criminal organizado.
Todo comenzó tras una pista recibida por la Policía Nacional acerca de supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de seguridad privada, tanto en la transferencia como en los meses posteriores. Ello llevó a una minuciosa investigación que, mediante revisiones exhaustivas de documentación tributaria, registros de la Seguridad Social, protocolos notariales y movimientos bancarios, permitió identificar la complejidad del entramado empresarial creado para disfrazar la verdadera naturaleza de las operaciones económicas.
El análisis reveló la participación de diversos implicados en al menos 38 sociedades distintas, que funcionaban como meros testaferros y plataformas para gestionar operaciones irregulares. La estructura permitía, en la práctica, ocultar movimientos de dinero y frenar las posibles inspecciones que pudieran detectar la evasión de cotizaciones sociales.
Este entramado no solo facilitó eludir las obligaciones fiscales y sociales, sino que también implicó la gestión de actividades societarias fraudulentas. La operación culminó a finales de enero, extendiéndose por diversas provincias y estableciendo conexiones en lugares como Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao, lo que evidencia un alcance territorial significativo.
La intervención policial ha puesto de manifiesto la existencia de un grupo organizado dedicado al incumplimiento normativo en materia de seguridad social, utilizando recursos empresariales con fines ilícitos. La detención de los principales responsables y las investigaciones en curso buscan esclarecer el alcance de las operaciones y establecer las responsabilidades de todos los implicados en este complejo entramado delictivo.
Fuente: Ministerio del Interior
