Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias tras admitir una denuncia colectiva contra Álvaro Romillo, señalado como el principal responsable detrás de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, por intrusismo profesional. Romillo, quien habría entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, está acusado de prestar servicios de asesoría financiera sin la titulación requerida. Esta denuncia se presentó el 29 de septiembre y ahora se encuentra en manos de la Fiscalía para su análisis. Según el bufete Aránguez Abogados, varios afectados enfrentan reclamaciones de Hacienda para una regularización tributaria. En paralelo, la Audiencia Nacional ya investiga a Romillo por estafa, según las denuncias de diversas asociaciones de consumidores y usuarios de criptomonedas. Hasta el momento, el perjuicio se estima en más de once millones de euros, una cifra que concreta la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.
Romillo, quien es popular en redes bajo el nombre CriptoSpain y cuenta con más de 212.000 seguidores en TikTok, supuestamente utilizó su influencia para captar a casi 30.000 personas en un esquema de inversiones en criptomonedas, relojes y bienes de lujo, prometiendo exorbitantes rendimientos. Se describe que el entramado delictivo cuenta con conexiones internacionales, implicando domicilios en varios países como Portugal, Estados Unidos y Albania, lo cual puede requerir comisiones rogatorias para su total esclarecimiento. Alvise Pérez, quien ha admitido en un video haber recibido 100.000 euros de Romillo, enfrenta también peticiones de investigación por parte de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que busca trasladar el caso al Tribunal Supremo debido a su estatus de aforado. No obstante, la magistratura aún no ha respaldado esta solicitud sin una justificación razonada.
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