Tag: Fraude
Escándalo en Cataluña: Fraude Millonario con Expedientes Falsos de Menores Tutelados
Una reciente operación policial en Tarragona ha vuelto a poner en tela de juicio la gestión de la Generalitat en relación con la Dirección...
Veinte Acusados en el Juicio de Gürtel Admiten Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales
La Audiencia Nacional ha comenzado el juicio final de la macrocausa que involucra una trama de corrupción en España, centrándose en las figuras de...
El PP Lleva al TC un Conflicto del Senado Contra el Gobierno por Presupuestos y Supuesto Fraude de Ley
El Ejecutivo ha sido acusado de distorsionar significativamente la figura constitucional de la prórroga al instaurar lo que se ha denominado como una "prórroga...
Empresa de Singapur bajo lupa por tráfico ilegal de chips de IA de Nvidia hacia China: fraude valorado en más de 2.000 millones de...
En un nuevo capítulo de las tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China, Megaspeed, una compañía con sede en Singapur, se encuentra bajo escrutinio...
Auditores del PSOE se Desvinculan: «No Garantizamos Ausencia de Fraude en las Finanzas»
El Tribunal de Cuentas junto con una reconocida firma de auditoría han señalado que no tienen la capacidad de detectar una posible "Caja B"...
Revolucionando la Prevención del Fraude: GraphStorm v0.5 Implementa Inferencia en Tiempo Real
El fraude financiero continúa siendo un problema significativo en todo el mundo, con pérdidas que alcanzaron los 12,5 mil millones de dólares solo en...
Novio de Díaz Ayuso a Juicio: Acusado de Fraude Fiscal y Falsedad Documental en Madrid
Un empresario ha sido acusado de defraudar a la Hacienda Pública un total de 350.951 euros durante dos ejercicios fiscales. Las autoridades fiscales han...
Alerta: Fraude sobre falsa ayuda gubernamental de 2.000 euros en ‘Malas lenguas’
El programa Malas lenguas, liderado por Jesús Cintora, alertó a su audiencia sobre una nueva estafa que circula en las redes sociales. Durante la...
Pareja de Ayuso Presenta Informe Pericial para Evitar Juicio por Fraude Fiscal
En un controvertido giro judicial, la jueza a cargo del caso rechazó por completo la petición de diligencias solicitada por el abogado defensor González...
Aumentan los Recursos para Combatir el Fraude Laboral: 554 Nuevos Inspectores y 28 Millones de Euros Adicionales
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva estrategia para la Inspección de Trabajo que se implementará de 2025 a 2027. Esta medida busca...
Trump intensifica su enfrentamiento con la Reserva Federal: despide a la gobernadora Lisa Cook por acusaciones de fraude
La reciente ofensiva contra Lisa Cook, nominada por el expresidente Joe Biden para formar parte de la Reserva Federal, intensifica las tensiones entre la...
Corte de Apelación de Nueva York Revoca Multa de 454 Millones a Trump por Fraude Civil Empresarial
Un tribunal ha considerado que la penalización impuesta a la Organización Trump es "excesiva", aunque ha decidido mantener las medidas cautelares emitidas por el...
