El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas históricas contra el sistema financiero en México al identificar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de alta preocupación en el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides. Según un comunicado de la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros, estas entidades están involucradas en operaciones con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva, facilitando el blanqueo de capitales y la transferencia de fondos relacionados con el suministro de fentanilo. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la severidad del problema, aludiendo a estas instituciones como esenciales en la cadena de distribución de la droga que afecta a miles de estadounidenses.
En respuesta a estas acusaciones, la Secretaría de Hacienda de México ha iniciado una revisión de las instituciones señaladas, detectando problemas administrativos que han llevado a multas por un total de 134 millones de pesos. Aunque aún no hay evidencia concreta de actividades ilícitas según las autoridades mexicanas, los informes estadounidenses detallan cómo estas entidades han permitido operaciones de lavado de dinero desde y hacia China para la compra de insumos para fentanilo. Las investigaciones revelan que, además de facilitar el blanqueo de capitales, han permitido transacciones significativas con empresas de China involucradas en el envío de precursores químicos necesarios para la fabricación de esta droga. Las medidas forman parte de la primera aplicación de una ley contra el fentanilo aprobada en 2024 en Estados Unidos.
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