En un operativo conjunto, las autoridades han desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales que operaba desde junio de 2022 hasta septiembre del año pasado. Los investigadores han descubierto que los implicados gestionaron más de 21 millones de dólares en diversas transacciones durante este periodo. La operación se desarrolló en varios países, revelando la complejidad y el alcance de las actividades ilícitas que incluían la utilización de empresas pantalla y transferencias internacionales para evadir controles financieros.
Las autoridades han detenido a varios individuos vinculados a esta red, quienes ahora enfrentan cargos por blanqueo de capitales y otros delitos relacionados. Este caso subraya la creciente sofisticación de las organizaciones criminales en el ámbito financiero, desafiando a los sistemas legales y a las instituciones encargadas de prevenir el delito económico. El éxito de esta operación representa un golpe significativo para las actividades delictivas transnacionales y pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero.
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