Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 16 personas en Mallorca por presunto blanqueo de capitales vinculado a la trata de seres humanos. La operación ‘Umbrella’, llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales, comenzó en julio y concluyó con la detención de ocho personas de origen brasileño y dos empresas utilizadas como fachadas para el lavado de dinero. Este entramado ocultaba las ganancias obtenidas del lucrativo negocio de la prostitución, que se camuflaban como ingresos legítimos a través de terminales de punto de venta y transferencias electrónicas como Bizum. Las empresas involucradas simulaban una actividad económica normal mediante la generación de gastos aparentes, destinados a disimular ante la Agencia Tributaria, con la compra de vehículos, propiedades y la contratación de personal vinculado al clan familiar investigado, así como el alquiler de un local de hostelería con actividad mínima.
En septiembre de 2023, las autoridades intensificaron la operación arrestando a otras ocho personas brasileñas, tras identificar encargos de remesas internacionales destinadas principalmente a Brasil. Las inversiones en propiedades y vehículos en dicho país, facilitadas por familiares, constituían una parte significativa del lavado de dinero. Se estima que el monto blanqueado supera los dos millones de euros. La investigación se inició en diciembre de 2022 por el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Manacor, tras una denuncia por trata de seres humanos. Posteriores registros en una casa de prostitución revelaron pruebas de un esquema financiero delictivo, incluyendo en las investigaciones al Grupo de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que culminaron en la identificación y captura de los implicados.
Leer noticia completa en OK Diario.
